公司治理為企業永續經營中極為重要的一環,目的在健全公司營運及追求最大利益。優良公司治理的公司,能妥善規劃經營策略、有效監督策略執行、維護股東權益、適時公開相關資訊,此對公司爭取投資者的信任及增強投資人之信心尤其重要。 第5屆至第8屆公司治理評鑑結果,崇越電通皆名列上櫃公司前5%名單,本公司於公司治理各構面皆有顯著進步,未來亦會持續在公司治理目標精進努力,包含從董事會執行情形、維護各利害關係人權利、財務營運進行自願揭露,以及貫徹企業核心價值,崇越電通經營者也確信,公司治理的落實,除了對投資人及其他利害關係人權益是一種保障,也是實踐企業社會責任的一種必要方式。 本公司以「以人為本,重視工作倫理,鼓勵內部創業」之企業核心價值所訴求之精神來關切各利害關係人,除員工、客戶及供應商外,亦相當重視股東權益。崇越電通近年來之股利發放政策,除法令規定等因素而保留部分未發放外,其餘皆發放予股東,讓股東共同分享公司之獲利成果。近年分配比例約八成左右。
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秉持上市/櫃公司資訊需充分揭露之原則,除依法令規定於公開資訊觀測站揭露資訊外,亦於公司年報及官方網站中,放置各類公司營運狀況與財務情形使投資人瞭解公司業務,此外亦設立發言人制度及投資人聯絡窗口處理股東建議事項,相關聯結資訊亦揭露於公司網站供利害關係人查詢。本公司每季召開法人說明會,向投資大眾公開公司營運訊息。 崇越電通董事會為公司最高治理機構,設有13席董事,任期3年,董事中3席為獨立董事。為強化公司治理,本公司已於2016年6月17日股東會通過修改公司章程,董事(含獨立董事)皆採提名制。董事會成員均具備各領域之專業知識與豐富經驗,並依照法令規範及公司章程規定行使職權,有關董事成員之學經歷及兼任其他公司職務均於公司年報中揭露。董事會下轄四個功能性委員會,分別是審計委員會、提名委員會、薪酬委員會、永續發展委員會,各次會議開會前均會通知日期及議程摘要。 董事會每季至少召開一次並由董事長召集之,如有需求則另行召開臨時董事會。本公司董事會之出席情形均於公司年報中揭露。 董事會除訂定經營方向及目標外,亦建立公司風險管理制度,討論並訂定風險管理政策及指導原則,以供公司落實執行風險管理之準則,對公司整體營運及事務負有管理督導之責,以為股東創造最高利益。
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公司治理實務守則 | |||||||
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適用對象 | 董事會成員 | ||||||
內容要點 |
1. 建立有效的公司治理制度 2. 保障股東權益 3. 強化董事會職能 4. 尊重利害關係人權益 5. 提升資訊透明度 |
內部重大資訊處理作業程序 | |||||||
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適用對象 | 董事、經理人及受僱人;其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人 | ||||||
內容要點 |
建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制,避免資訊不當洩露,並確保公司對外發表資訊之一致性與正確性。 |
誠信經營守則 | |||||||
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適用對象 | 董事、經理人、同仁及具有實質控制能力者 | ||||||
內容要點 |
1. 遵守相關規章或其他商業行為有關法令 2. 以公平與透明之方式進行商業活動 3. 營業秘密相關之保密作業規定 |
道德行為準則 | |||||||
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適用對象 | 董監事及經理人 | ||||||
內容要點 |
1. 恪遵道德規範及秉持誠信原則 2. 公平對待本公司客戶、競爭對手及員工 3. 強化道德觀念 |
法規遵循 本年度查無違反任何相關法律法規而遭課處罰款並提起申訴之紀錄。
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資訊揭露 崇越電通強調資訊揭露,實踐資訊透明化,提供投資人與利害關係人對稱之資訊,落實公司治理之誠信與透明,我們針對不同利害關係人設有下列管道提供相關資訊。
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