崇越電通 崇越電通
  • 首頁
  • |
  • 網站地圖
公司治理

 

 

 

 

 

 

 

公司治理執行情形

本公司財務長(公司於公開資訊觀測站揭露為財務主管及會計主管,並於公司財報會計主管欄位簽名蓋章,故符合經理人定義)自公司2006年掛牌上櫃以來就於公司服務,期間已超過十年,過去期間一直從事公司財務、會計、股務、董事會及股東會等相關管理工作,故從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。董事會已於2019年3月4日任命財務長為公司治理主管,並於規定期間內進修完畢法定之時數;另外透過由財務處人員擔任公司治理人員,負責公司治理相關事務。本年度執行重點為(1)規劃股東會日期提前,增加股東參與機率(2)增加法說會場次,讓投資人更了解營運狀況(3)協助全體董監事安排6小時進修課程

 

本公司治理小組負責執行公司各項治理相關事務,包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事及薪酬委員會執行業務所需資料及相關法令遵循,以提升資訊揭露透明、保障股東權益及落實公司治理之推行。

 

本公司治理主管進修情形如下:

                         
進修日期 主辦單位 課程名稱
2021/03/25 2021/03/25 會計研究發展基金會 「董監薪酬」新規定與公司治理實務解析
2021/04/15 2021/04/15 會計研究發展基金會 公司治理3.0政策下之「永續報告書」實務解析
2021/05/06 2021/05/06 會計研究發展基金會 最新公司治理政策解析(含最新公司治理3.0-永續發展藍圖)
2021/11/04 2021/11/04 會計研究發展基金會 從司法裁判觀點看證券市場「內線交易」之法律責任與實務案例解析

 

誠信經營情形

本公司已訂定誠信經營政策,由財務處負責推動企業誠信經營之兼職單位,並於網站上揭露下列事項: (1)制定誠信經營作業程序及行為指南。 (2)制定公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度。

 

該推動小組成員以財務處人員為主,主要工作為安排及規劃公司內部講師或外部專業單位為公司董監事、經理人及員工進行企業誠信經營之教育宣導及相關事項,並於每季向董事會報告企業誠信經營執行情形。

 

誠信經營守則最主要精神為廉潔及禁止不正當利益及防止利益衝突等,為落實誠信經營之主要精神本年度共進行三次有關企業誠信經營及實現誠信經營落實之教育宣導,對象為全體員工,時間/人次及宣導內容如下:

 

課程主題

日期

人次

時間

宣達內容

公司內部之誠信行為指南

2021/4/8

106

09:30-10:00

宣導公司內部之誠信行為指南

內線交易規範

2021/7/8

103

09:30-10:00

內線交易相關規範及實例解析

利害關係人

2021/10/7

107

09:30-10:00

說明利害關係人之定義

內線交易法規

2022/1/17

30

08:00-09:00

1.內線交易法源及刑責
2.內線交易基本概念
3.重訊範圍

 

 

本公司由財務處負責推動企業社會責任,由財務主管擔任召集人,並依公司現況,成立五個分組,分別執行長、財務處、營業部、管理部及稽核室之主管分別擔任各組負責人及小組運作。推動企業社會責任,除蒐集股東意見外,並包括員工、客戶及供應商等各種不同利害關係人在內。

 

推動企業社會責任小組不定期匯整各種不同意見後,由所有成員進行檢討及提出因應對策,形成共識後由召集人最後確認後展開推動工作。最後於每季向董事會報告。

 

本公司自2018年起開始投入參與企業社會責任活動,近幾年度所參與活動如下:

期間

參與活動

活動內容

2021年
第一季 植樹種福守護台灣海岸 公司捐款5萬元予慈心基金會。
第二季 支持偏鄉輔導教育計劃 公司捐款25萬元予博幼社會福利基金會。
第四季 LLB身障兒童棒球賽 公司捐款15萬元,並號召員工擔任義工協助活動事宜。
第四季 博幼社會福利基金會 董事長帶領同仁至埔里博幼社會福利基金會參訪。
2020年
第二季 慈心基金會-種樹愛地球 1. 由董事長帶領公司同仁在桃園觀音海岸邊種植1000顆(林投、草海桐、黃槿),守護台灣海岸土地不被海洋侵蝕
2.公司捐款30萬元予慈心基金會

為淡水河做一件事-捲袖淨河活動

響應天下雜誌所發起『為淡水河做一件事-捲袖淨河』,公司同仁於五股溼地淡水河旁進行淨河活動。

第四季 國際身心障礙者日園遊會 2020年11月29日參與園遊會義賣活動並捐贈十萬元。
2019年
第一季 伊甸基金會音樂會 1.2019年1月25日公司同仁擔任志工協助圍爐活動
2.公司捐款10萬元予伊甸基金會

愛在星光燦爛公益音樂會

1.2019年3月9日與亞州自閉症音樂家聯盟共同主辦慈善公益音樂會
2.公司捐款20萬元予自閉症音樂家聯盟

第二季

世界關懷自閉症日點亮藍燈活動

2019年4月2日參加「看見光,找到愛」世界關懷自閉症日點亮藍燈活動。

2018年

第一季

伊甸基金會音樂會

1.由董事長帶領重要主管參與3/25伊甸基金會所主辦之關懷長輩公益音樂會.
2.公司捐助30萬台幣予伊甸基金會

第二季

世界地球日路跑

4/1約50名員工參與由國家地理頻道所舉辦之世界地球日路跑活動

董氏基金會陪老伴憂講座

1.5/10參加董氏基金會於台北市立東門小所舉辦陪老伴憂講座及活動,由本公司同仁擔任志工進行相關協助.
2.公司捐助10萬

第三季

北海岸淨灘

7/28由董事長率領約50名員工及眷屬,搭配納米潛水工作人員,於新北市貢寮美豔山淨灘進行淨灘

第四季

董氏基金會活躍銀髮紓壓工作坊

10/31於台灣聖公會牧愛堂舉辦2018 "老得好"活躍銀髮紓壓工作坊活動,由本公司同仁擔任志工進行相關協助

 

 

 

本公司於2020/12/15董事會通過風險管理辦法,該管理政策已充份揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形.其中風險管理範疇包括七大項目,組織架構分成五個層級,運作情形則區分為三個層級(主辦單位/審核單位/稽核及審議單位),並每年將運作情況報告至董事會。

 

本公司已於2021/11/4董事會報告本年度運作之情況,相關報告事項如下:

1.市場及投資風險:針對本年度之匯率波動調整遠匯部位之執行結果。

2.信用風險:說明本年度應收帳款保險執行情形。

3.法律風險:說明本年度並無違反法規之情況,並報告誠信經營宣導之情形。

 

本公司就企業社會責任重大性原則,依據環境、社會及公司治理議題進行重大風險評估及策略如下:

 

風險類型

重大風險項目

後果及影響

調適作法或機會

環境

溫室氣體總量管制及碳交易制度

營運成本增加(例如較高之法規遵循成本、保險費用或管理費用的增加)

建立溫室氣體排放清冊,每年進行溫室氣體盤查並取得第三方獨立查證(ISO14064-1/TUV NORD)進行公正第三方查證。

環境

極端氣候和自然災害

極端氣候/自然災害與用電高峰的頻率與強度增加,造成災害,影響企業營運。

規劃營運持續風險管理機制,提升災害應變能力。

夏季用電高峰造成跳電、停電

社會

產品生命週期評估(例如運輸、廢棄和回收)

消費者逐漸重視及選擇購買低碳環保商品

建立廢棄物管理機制

產品安全性

確保產品品質穩定,滿足客戶需求,提升客戶滿意度。

社會

法規遵循

國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響

崇越電通因應主管機關針對公司治理、公司法、證交法等重要政策及相關法律之修訂,崇越電通均配合之,並且相關人員除詢問會計師及律師外,也會參加外部訓練課程;此外,崇越電通管理階層隨時觀察注意國內外重要政策及法律變動,並適時主動提出因應措施。

公司治理

財務風險

利率及匯率變動對公司損益之影響

為規避匯率風險,崇越電通會視情況作遠匯避險,並調整外幣應收及外幣應付,以減低匯兌風險

公司治理

資訊安全

若發生資料庫儲存損毀/資料損毀及天然災害等,可能對資訊系統產生中斷。

已安排兩台主機進行資料同步備援,系統資料也以專線方式傳輸及磁帶方式分別在兩地進行資料備份。

 

 

另因近期氣候變遷議題日益重要,故本公司亦針對氣候變遷風險對企業營運之財務影響,進行氣候變遷風險及機會管理之盤點與揭露,以利相關利害關係人能更系統性的掌握氣候變遷風險與機會及財務衝擊。

 

 

風險機會類型

風險描述

衝擊程度

對TCFD之影響

因應對策/現行措施

風險

風險1

因颱風、暴雨造成倉庫、設備損失

高度

影響出貨、營收及財損

加強緊急應變訓練及應變設施(防水閘門設施、窗戶增設防水條設施)

風險2

配合國家目標與政策,增加相關節能之措施

高度

增加營運成本

1.公務車更換油電複合動力車輛
2.公務車更換電池電動車輛
3.推動植樹減碳計畫
4.推動碳中和計畫

風險3

因能源、疫情等因素影響供應商原料(包含原物料運輸成本)漲價

中度

增加營運成本

與客戶協商有關原物料成本上漲相關問題(國際物料及運輸成本調漲)、穩定長期配合運輸廠商控管運輸成本上漲影響

風險4

1.因實體風險等因素影響能源漲價
2.電力公司為了達到降低排碳增加購買綠電及提高使用天然氣發電比率

中度

增加能源成本

1.全面裝置LED燈,節省能源使用
2.空調系統全面更新,降低能源使用

風險5

因實體風險及轉型風險成本增加過高,提高售價

中度

客戶轉單, 影響營收

與客戶協商有關產品售價上漲相關問題(國際物料及運輸成本調漲)

風險6

指非正常、嚴重、季節性,或超出歷史平均數值的天氣

中度

極端氣候可能造成自然災害,增加企業經營風險及成本。

1.全面裝置LED燈,節省能源使用
2.空調系統全面更新,降低能源使用

風險7

1.政府要求繳碳費
2.輸出產品過邊境要繳碳稅

中度

增加碳相關費用

隨時注意相關之法令及政策更新,蒐集碳費、碳稅及碳交易平台相關資訊

機會

機會1

制定實施植樹計畫

低度

透過植樹計畫取得碳權,減少碳費

固定與機關團體合作執行植樹計畫

機會2

向再生能源售電業購買白天發電的太陽能當綠電來源做為辦公室使用

低度

符合再生能源發展條例,減少碳費

未來規劃購買綠電

機會3

購買低排碳或低耗電量之新設備

低度

提高設備能源使用效率

將高效能用電設備納入採購規範

 

 

電腦及數位化資訊已非常普及,為因應大量資料處理及存取,目前幾乎公司都已採取電腦化作業。本公司針對資通安全風險管理架構,資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源說明如下:

 

1.資通安全風險管理架構:

(1)本公司由資訊長召集成立資訊安全專責管理單位,該單位依據公司之資安政策以訂定及規劃相關資訊安全措施,以確認本公司資訊安全管理運作之有效性。

(2)資訊安全單位定期召開會議檢討執行情形,並向執行長室進行相關資訊安全報告。

 

2.資訊安全政策目標如下:

(1)確保公司資訊安全與穩定性,以維持公司營運不中斷。

(2)確保公司營運業務持續運作,以保障公司商業機密不外洩並能夠順利運作不受干擾。

(3)確保公司所保管資訊資產之機密性、完整性與可用性,並保障人員資料之隱私。

(4)建立資訊業務永續運作計畫,確保公司在蒐集、使用、保存資料時,能夠符合法律之規範。

 

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

具體管理方案:

(1)定時監控公司資訊設備各連線確認是否異常及外部服務連線狀況。

(2)公司資訊系統或設備應建置資料異地備援系統,並定期演練災害發生時系統還原程序,以確保完整資訊可復原性。

(3)電腦設備安裝偵測病毒與防止惡性程式攻擊之軟體,並禁止使用未經授權軟體。

(4)資訊設備定期進行弱點檢測及更新,以防止範資訊遭受損害。

(5)使用公司系統之帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期要求更換密碼。

(6)定期檢視公司系統之帳號管制資訊檔案存取權限。

(7)公司人員應遵守資訊安全政策要求,強化公司資安認知。

(8)公司定期發送資訊安全公告以及執行資訊安全宣導作業。

 

投入資通安全管理之資源:

(1)防駭(IDS/IPS/APT):入侵事件/資安保全(偵測、監控、分析、通報、處置)。

(2)防火牆(Firewall):防火牆資安保全(偵測、監控、分析、通報、處置)。

(3)防毒(Anti-Virus):防毒牆及防毒主控端病毒事件監控。

(4)端點偵測(Endpoint Detection and Response):各裝置端點監控防護。