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公司治理

 

 

 

 

 

 

 

公司治理執行情形

本公司財務長(公司於公開資訊觀測站揭露為財務主管及會計主管,並於公司財報會計主管欄位簽名蓋章,故符合經理人定義)自公司民國95年掛牌上櫃以來就於公司服務,期間已超過十年,過去期間一直從事公司財務、會計、股務、董事會及股東會等相關管理工作,故從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。董事會已於民國108年3月4日任命財務長為公司治理主管,並於規定期間內進修完畢法定之時數;另外透過由財務處人員擔任公司治理人員,負責公司治理相關事務。本年度執行重點為(1)規劃股東會日期提前,增加股東參與機率(2)增加法說會場次,讓投資人更了解營運狀況

 

本公司治理小組負責執行公司各項治理相關事務,包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事及薪酬委員會執行業務所需資料及相關法令遵循,以提升資訊揭露透明、保障股東權益及落實公司治理之推行。

 

本公司治理主管進修情形如下:

                         
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
108/05/17 108/05/17 會計研究發展基金會 《證券詐欺?檢調查緝!!》企業「證券詐欺」違法案例與相關法律責任解析 3
108/06/20 108/06/20 會計研究發展基金會 《財報查簽新措施》企業配合會計師查核實務解析:「內部控制缺失之溝通」與「外部函證」 3
108/06/21 108/06/21 會計研究發展基金會 《財報核閱.受查新規範》企業委請會計師「財務報表核閱」相關配合事項研討 3
108/07/31 108/07/31 會計研究發展基金會 《台商轉進財稅實務》台商移轉產能至其他國家之財稅思維 3
108/08/13 108/08/13 會計研究發展基金會 《員工舞弊搜查線》「員工舞弊」之法律責任與舞弊鑑識作法探討 3
109/01/16 109/01/16 會計研究發展基金會 經濟犯罪中「證據」的效力與法律責任解析 3

 

誠信經營情形

本公司已訂定誠信經營政策,由財務處負責推動企業誠信經營之兼職單位,並於網站上揭露下列事項: (1)制定誠信經營作業程序及行為指南。 (2)制定公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度。

 

該推動小組成員以財務處人員為主,主要工作為安排及規劃公司內部講師或外部專業單位為公司董監事、經理人及員工進行企業誠信經營之教育宣導及相關事項,並於每季向董事會報告企業誠信經營執行情形。

 

誠信經營守則最主要精神為廉潔及禁止不正當利益及防止利益衝突等,為落實誠信經營之主要精神本年度共進行三次有關企業誠信經營及實現誠信經營落實之教育宣導,對象為全體員工,時間/人次及宣導內容如下:

 

日期

人次

時間

宣達內容

109/4/7

102

09:30-10:00

1.內線交易規範

2.短線交易規範

3.加強宣導利害關係人之定義

4.內部重大資訊保護

5.內部重大資訊洩漏責任

109/7/6

105

09:30-10:00

109/10/13

103

09:30-10:00

 

 

本公司由財務處負責推動企業社會責任,由財務主管擔任召集人,並依公司現況,成立五個分組,分別執行長、財務處、營業部、管理部及稽核室之主管分別擔任各組負責人及小組運作。推動企業社會責任,除蒐集股東意見外,並包括員工、客戶及供應商等各種不同利害關係人在內。

 

推動企業社會責任小組不定期匯整各種不同意見後,由所有成員進行檢討及提出因應對策,形成共識後由召集人最後確認後展開推動工作。最後於每季向董事會報告。

 

本公司自107年起開始投入參與企業社會責任活動,近幾年度所參與活動如下:

期間

參與活動

活動內容

109年度
第二季 慈心基金會-種樹愛地球 1. 由董事長帶領公司同仁在桃園觀音海岸邊種植1000顆(林投、草海桐、黃槿),守護台灣海岸土地不被海洋侵蝕
2.公司捐款30萬元予慈心基金會

為淡水河做一件事-捲袖淨河活動

響應天下雜誌所發起『為淡水河做一件事-捲袖淨河』,公司同仁於五股溼地淡水河旁進行淨河活動。

第四季 國際身心障礙者日園遊會 109年11月29日參與園遊會義賣活動並捐贈十萬元。
108年度
第一季 伊甸基金會音樂會 1.108年1月25日公司同仁擔任志工協助圍爐活動
2.公司捐款10萬元予伊甸基金會

愛在星光燦爛公益音樂會

1.108年3月9日與亞州自閉症音樂家聯盟共同主辦慈善公益音樂會
2.公司捐款20萬元予自閉症音樂家聯盟

第二季

世界關懷自閉症日點亮藍燈活動

108年4月2日參加「看見光,找到愛」世界關懷自閉症日點亮藍燈活動。

107年度

第一季

伊甸基金會音樂會

1.由董事長帶領重要主管參與3/25伊甸基金會所主辦之關懷長輩公益音樂會.
2.公司捐助30萬台幣予伊甸基金會

第二季

世界地球日路跑

4/1約50名員工參與由國家地理頻道所舉辦之世界地球日路跑活動

董氏基金會陪老伴憂講座

1.5/10參加董氏基金會於台北市立東門小所舉辦陪老伴憂講座及活動,由本公司同仁擔任志工進行相關協助.
2.公司捐助10萬

第三季

北海岸淨灘

7/28由董事長率領約50名員工及眷屬,搭配納米潛水工作人員,於新北市貢寮美豔山淨灘進行淨灘

第四季

董氏基金會活躍銀髮紓壓工作坊

10/31於台灣聖公會牧愛堂舉辦2018 "老得好"活躍銀髮紓壓工作坊活動,由本公司同仁擔任志工進行相關協助

 

 

 

本公司於109/12/15董事會通過風險管理辦法,該管理政策已充份揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形.其中風險管理範疇包括七大項目,組織架構分成五個層級,運作情形則區分為三個層級(主辦單位/審核單位/稽核及審議單位),並每年將運作情況報告至董事會。

 

本年度運作情形:

1.訂定「風險管理辦法」並經12月15日董事會決議通過。

2.於月會宣導潛在風險因子。

3.年底出具之稽核報告針對重要之風險項目予以評估,並適時提供改善建議。

 

另本公司推動企業社會責任小組就企業社會責任重大性原則,依據環境、社會及公司治理議題進行重大風險評估及策略如下:

 

風險類型

重大風險項目

後果及影響

調適作法或機會

環境

溫室氣體總量管制及碳交易制度

營運成本增加(例如較高之法規遵循成本、保險費用或管理費用的增加)

建立溫室氣體排放清冊,每年進行溫室氣體盤查並取得第三方獨立查證(ISO14064-1/TUV NORD)進行公正第三方查證。

環境

極端氣候和自然災害

極端氣候/自然災害與用電高峰的頻率與強度增加,造成災害,影響企業營運。

規劃營運持續風險管理機制,提升災害應變能力。

夏季用電高峰造成跳電、停電

社會

產品生命週期評估(例如運輸、廢棄和回收)

消費者逐漸重視及選擇購買低碳環保商品

建立廢棄物管理機制

產品安全性

確保產品品質穩定,滿足客戶需求,提升客戶滿意度。

社會

法規遵循

國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響

崇越電通因應主管機關針對公司治理、公司法、證交法等重要政策及相關法律之修訂,崇越電通均配合之,並且相關人員除詢問會計師及律師外,也會參加外部訓練課程;此外,崇越電通管理階層隨時觀察注意國內外重要政策及法律變動,並適時主動提出因應措施。

公司治理

財務風險

利率及匯率變動對公司損益之影響

為規避匯率風險,崇越電通會視情況作遠匯避險,並調整外幣應收及外幣應付,以減低匯兌風險

公司治理

資訊安全

若發生資料庫儲存損毀/資料損毀及天然災害等,可能對資訊系統產生中斷。

已安排兩台主機進行資料同步備援,系統資料也以專線方式傳輸及磁帶方式分別在兩地進行資料備份。