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衍生性商品交易作業程序：詳取得或處分資產處理程序說明
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公司治理執行情形 本公司財務長(公司於公開資訊觀測站揭露為財務主管及會計主管,並於公司財報會計主管欄位簽名蓋章,故符合經理人定義)自公司民國95年掛牌上櫃以來就於公司服務,期間已超過十年,過去期間一直從事公司財務、會計、股務、董事會及股東會等相關管理工作，故從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。董事會已於民國108年3月4日任命財務長為公司治理主管,並於規定期間內進修完畢法定之時數；另外透過由財務處人員擔任公司治理人員,負責公司治理相關事務。本年度執行重點為(1)規劃股東會日期提前，增加股東參與機率(2)增加法說會場次，讓投資人更了解營運狀況
本公司治理小組負責執行公司各項治理相關事務，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事及薪酬委員會執行業務所需資料及相關法令遵循，以提升資訊揭露透明、保障股東權益及落實公司治理之推行。
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本公司治理主管進修情形如下:
| 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | |
| 起 | 迄 | |||
| 108/05/17 | 108/05/17 | 會計研究發展基金會 | 《證券詐欺?檢調查緝!!》企業「證券詐欺」違法案例與相關法律責任解析 | 3 |
| 108/06/20 | 108/06/20 | 會計研究發展基金會 | 《財報查簽新措施》企業配合會計師查核實務解析:「內部控制缺失之溝通」與「外部函證」 | 3 |
| 108/06/21 | 108/06/21 | 會計研究發展基金會 | 《財報核閱．受查新規範》企業委請會計師「財務報表核閱」相關配合事項研討 | 3 |
| 108/07/31 | 108/07/31 | 會計研究發展基金會 | 《台商轉進財稅實務》台商移轉產能至其他國家之財稅思維 | 3 |
| 108/08/13 | 108/08/13 | 會計研究發展基金會 | 《員工舞弊搜查線》「員工舞弊」之法律責任與舞弊鑑識作法探討 | 3 |
| 109/01/16 | 109/01/16 | 會計研究發展基金會 | 經濟犯罪中「證據」的效力與法律責任解析 | 3 |
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誠信經營情形 本公司已訂定誠信經營政策，由財務處負責推動企業誠信經營之兼職單位，並於網站上揭露下列事項: (1)制定誠信經營作業程序及行為指南。 (2)制定公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度。
該推動小組成員以財務處人員為主，主要工作為安排及規劃公司內部講師或外部專業單位為公司董監事、經理人及員工進行企業誠信經營之教育宣導及相關事項，並於每季向董事會報告企業誠信經營執行情形。
誠信經營守則最主要精神為廉潔及禁止不正當利益及防止利益衝突等,為落實誠信經營之主要精神本年度共進行三次有關企業誠信經營及實現誠信經營落實之教育宣導,對象為全體員工,時間/人次及宣導內容如下：
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本公司由財務處負責推動企業社會責任，由財務主管擔任召集人，並依公司現況，成立五個分組，分別執行長、財務處、營業部、管理部及稽核室之主管分別擔任各組負責人及小組運作。推動企業社會責任，除蒐集股東意見外，並包括員工、客戶及供應商等各種不同利害關係人在內。
推動企業社會責任小組不定期匯整各種不同意見後，由所有成員進行檢討及提出因應對策，形成共識後由召集人最後確認後展開推動工作。最後於每季向董事會報告。
本公司自107年起開始投入參與企業社會責任活動,近幾年度所參與活動如下: |
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期間 |
參與活動 |
活動內容 |
| 第二季 | 慈心基金會-種樹愛地球 | 1. 由董事長帶領公司同仁在桃園觀音海岸邊種植1000顆(林投、草海桐、黃槿)，守護台灣海岸土地不被海洋侵蝕 2.公司捐款30萬元予慈心基金會 |
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為淡水河做一件事-捲袖淨河活動 |
響應天下雜誌所發起『為淡水河做一件事-捲袖淨河』，公司同仁於五股溼地淡水河旁進行淨河活動。 |
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| 第四季 | 國際身心障礙者日園遊會 | 109年11月29日參與園遊會義賣活動並捐贈十萬元。 |
| 第一季 | 伊甸基金會音樂會 | 1.108年1月25日公司同仁擔任志工協助圍爐活動 2.公司捐款10萬元予伊甸基金會 |
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愛在星光燦爛公益音樂會 |
1.108年3月9日與亞州自閉症音樂家聯盟共同主辦慈善公益音樂會 |
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第二季 |
世界關懷自閉症日點亮藍燈活動 |
108年4月2日參加「看見光，找到愛」世界關懷自閉症日點亮藍燈活動。 |
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第一季 |
伊甸基金會音樂會 |
1.由董事長帶領重要主管參與3/25伊甸基金會所主辦之關懷長輩公益音樂會. |
| 第二季 |
世界地球日路跑 |
4/1約50名員工參與由國家地理頻道所舉辦之世界地球日路跑活動 |
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董氏基金會陪老伴憂講座 |
1.5/10參加董氏基金會於台北市立東門小所舉辦陪老伴憂講座及活動,由本公司同仁擔任志工進行相關協助. |
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第三季 |
北海岸淨灘 |
7/28由董事長率領約50名員工及眷屬,搭配納米潛水工作人員,於新北市貢寮美豔山淨灘進行淨灘 |
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第四季 |
董氏基金會活躍銀髮紓壓工作坊 |
10/31於台灣聖公會牧愛堂舉辦2018 "老得好"活躍銀髮紓壓工作坊活動,由本公司同仁擔任志工進行相關協助 |
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本公司於109/12/15董事會通過風險管理辦法，該管理政策已充份揭露風險管理範疇、組織架構及其運作情形.其中風險管理範疇包括七大項目，組織架構分成五個層級,運作情形則區分為三個層級(主辦單位/審核單位/稽核及審議單位)，並每年將運作情況報告至董事會。
本年度運作情形: 1.訂定「風險管理辦法」並經12月15日董事會決議通過。 2.於月會宣導潛在風險因子。 3.年底出具之稽核報告針對重要之風險項目予以評估，並適時提供改善建議。
另本公司推動企業社會責任小組就企業社會責任重大性原則，依據環境、社會及公司治理議題進行重大風險評估及策略如下：
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