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董事会相关资讯

 

董事、监察人基本数据:

职称 国籍或注册地 姓名 选(就)任日期 任期(年) 初次选任日期 主要(经)学历 目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长 中华民国 潘振成 2019.5.31 3年  2006.6.21 文化大学国贸系
崇越贸易(股)公司副总经理
崇越电通(股)公司硅利光事业群总经理
崇越电通(股)公司执行长
台湾信越硅利光(股)公司副董事长
崇信(股)公司监察人
崇越开发(股)公司董事
崇越(广州)贸易有限公司董事
崇越贸易(上海浦东新区)有限公司董事
香港崇越贸易有限公司董事
董事 中华民国 崇越开发股份有限公司 2019.5.31 3年 2004.9.2
崇越开发(股)代表人:王纯健 2019.5.31 3年 2004.9.2 陆军经营管理学校
崇越贸易(股)公司董事长
崇科电子(股)公司董事长
崇越电通(股)公司董事长
崇越开发(股)公司董事长
崇越开发(股)公司董事
崇信(股)公司董事
董事 中华民国 王若蓓 2019.5.31 3年 2010.6.17 真理大学外文系 三茵(股)公司董事长
董事 日本 日商信越化学工业株式会社 2019.5.31 3年  2004.9.2
日商信越化学工业株式会社代表人:井上忠树 2019.5.31 3年 2004.10.01 日本庆应大学
日商信越化学工业株式会社 硅利光事业本部总括部部长
日商信越化学工业株式会社
硅利光事业本部副本部长
董事 中华民国 翁俊明 2019.5.31 3年 2004.9.2 文化大学观光系
崇越贸易(股)公司总经理
崇越电通(股)公司财务长
崇越电通(股)公司执行长
崇越电通(股)公司董事长
崇信(股)公司董事长
东菊金属工业(股)公司董事
香港崇越贸易有限公司董事
崇越开发(股)公司董事长
崇皓贸易(股)公司董事长
桂昌营造(股)公司董事长
崇越(印度尼西亚)贸易有限公司董事
董事 中华民国 张胜和 2019.5.31 3年 2019.5.31 日本群马大学工学博士
崇越电通(股)公司经理
崇越电通(股)公司协理
崇越电通(股)公司台湾区营业总部总经理
崇越电通(股)公司执行长
崇越(广州)贸易有限公司监事
崇越贸易(上海浦东新区)有限公司监事
董事 中华民国 林清宏 2019.5.31 3年 2019.5.31 中兴大学农化系
崇越电通(股)公司经理
崇越电通(股)公司协理
崇越电通(股)公司华南区营业总部总经理
华南区营业总部-崇越(广州)贸易有限公司董事长
董事 中华民国 文庆雄 2019.5.31 3年 2019.5.31 日本和光大学经济系
崇越电通(股)公司协理
崇越电通(股)公司副总经理
崇越电通(股)公司销售总监
崇越电通(股)公司副执行长
崇越(印度尼西亚)贸易有限公司董事长
崇越贸易(上海浦东新区)有限公司董事长
独立董事 中华民国 吴烔炘 2019.5.31 3年 2004.9.2 台湾省立彰化商业职业学校
彰化银行总经理
台湾土地开发信托投资公司总经理
台湾中小企银常驻监察人
独立董事 中华民国 郭铭辉 2019.5.31 3年 2014.6.20 台湾大学经济系
华南银行总行业务部副理
监察人 中华民国 林重胜 2019.5.31 3年 2004.9.2 新庄农校              
崇越贸易(股)公司协理
崇信(股)公司董事
崇越开发(股)公司监察人
龙马豪投资(股)公司董事
监察人 中华民国 吴章伟 2019.5.31 3年 2013.6.20 东吴大学会计系
新光建設財務部經理
新光人寿不动产部及放款部经理/协理
新光人寿不动产部及董事长办公室副总经理
广域置地国际(股)公司董事长
监察人 中华民国 德融投资股份有限公司 2019.5.31 2年 2017.6.21
德融投资股份有限公司代表人:邱子诚 2019.5.31 2年 2017.6.21 清云科技大学 敏盛建设开发(股)公司董事

 

崇越电通2019年董事会决议事项

会议日期 决议事项
2019/03/04 1.2018年度营业报告书及财务报表
2.2018年度财务报表会计师出具之查核报告书
3.2018年度盈余分派案
4.2018年度内部控制制度声明书
5.讨论2019年度预算计划
6.通过经理人薪酬及董监酬劳
7.修订本公司取得或处分资产处理程序
8.公司办理议事事务单位及公司治理主管
9.订定-处理董事要求之标准作业程序
10.修订本公司治理实务守则
11.讨论第十届董事(含独立董事)及监察人候选人名单
12.银行授信额度
13.订定股东常会相关事宜
2019/05/08 1.本公司自行编制之2019年度第一季财务报表
2.2019年度第一季财务报表会计师出具之核阅报告书
3.银行授信额度
2019/05/31 1.董事长推选
2.薪酬委员聘任
3.提名委员聘任
4.订定除息基准日
108/08/12 1.本公司自行编制之108年度第二季财务报表
2.108年度第二季财务报表会计师出具之核阅报告书
3.修订资金贷与他人作业程序
4.孙公司银行授信额度案
108/11/11 1.本公司自行编制之108年度第三季财务报表
2.108年度第三季财务报表会计师出具之核阅报告书
3.银行授信额度
4.补行委任提名委员及薪酬委员
2019/12/16 1.银行授信额度
2.108年度董事会绩效评估
3.会计师独立性评估

 

2019年3月4日董事会议事录

 

2019年5月8日董事会议事录

 

2019年5月31日董事会议事录

 

2019年8月12日董事会议事录

 

2019年11月11日董事会议事录

 

2019年12月16日董事会议事录

 

  

 

 

 

 

 

 

崇越电通董事会成员多元化政策

1. 目的

本政策旨在列载崇越电通股份有限公司董事会为达成员多元化而采取的方针。

 

2. 愿景

本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司经营绩效及管理效率有所帮助。

 

3. 政策声明

为达可持续之均衡发展及董事会层面日益多元化,本公司在设定董事会成员组合时,会从多个方面考虑董事会成员多元化,包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。董事会所有委任均以用人唯才为原则,并在考虑人选时以客观条件充分顾及董事会成员多元化之重要性。

 

4. 可计量目标

甄选人选将按一系列多元化范畴为基准,包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。最终将按人选之长处及可为董事会提供之贡献而作决定。

 

5. 监察及汇报

议事单位每年汇报董事会在多元化层面组成之成效,并监察本政策的执行。

 

6. 檢討本政策

议事单位需适当时候检讨本政策,以确保本政策行之有效。若有需修订,再向董事会提出修订建议,由董事会审核。

 

董事会成员落实多元化情形

 

 

 

 

 

本公司为落实公司治理并提升董事会的功能,清晰定义绩效目标,以提升运作效率,特订定此董事会绩效评估办法;评估期间为年度结束后依据当年度各项评估指标进行评鉴,并依据实际运作需要,得调整评估指标之比重。

 

其评估程序为

1、每年年度结束时收集和分发董事会活动之信息。

2、定期检讨评估流程的效能。

3、每年年底由董事会议事单位针对下列之评估指标纪錄执行情形,并根据下表制定之评分比重予以加权平均后得出评分,并将评分结果送交董事会报告。

 

董事会绩效评估办法

  

2017年董事会绩效评估结果

 

2018年董事会绩效评估结果

 

2019年董事会绩效评估结果

 

独立董事、监察人与与内部稽核主管及会计师之沟通情形

 

一、 独立董事、监察人与与内部稽核主管及会计师之沟通政策

 

1.独立董事及监察人与会计师每年均有定期会议,会计师就本公司财务状况、海内外子公司财务及整体运作情形及内控查核情形向独立董事及监察人报告,并针对有无重大调整分录或法令修订之影响情形充份沟通。大家并有达成共识,若遇到重大异常事项时得随时召集会议。

 

2.内部稽核主管至少每季一次,就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形向与独立董事及监察人提出报告。若遇有重大异常事项时得随时召集会议。

 

二、 独立董事及监察人与内部稽核主管及会计师沟通情形摘要:

日期

沟通主题

独立董事建议及处理执行情形

2019/03/04

(以书面形式进行)

1.会计师就2018年度财务报表查核情形进行说明,另向独立董事说明与公司管理阶层已讨论过之重大事项

2.关键事项查核说明

独立董事及监察人均无意见

2019/08/12

(以书面形式进行)

1.会计师就2019年度前两季财务报表核阅情形进行说

2.法令更新事项说明

独立董事及监察人均无意见

2019/11/11 10:00

(董事会召开前举行)

1.会计师就2019年度财务报表核阅情形进行说明

2.关键查核事项说明

3.其他会计师针对与会人员所提问题进行讨论及沟通

经会计师及内部稽核主管向独立董事说明后,独立董事及监察人均无意见

 

三、 独立董事、监察人与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期

沟通主题

独立董事建议及处理执行情形

2019/3/4

2018/11-2019/2稽核业务执行情形报告

经内部稽核主管向独立董事说明后,独立董事均无意见

2019/5/8

2019/3稽核业务执行情形报告

经内部稽核主管向独立董事说明后,独立董事均无意见

2019/5/31

2019/4稽核业务执行情形报告

经内部稽核主管向独立董事说明后,独立董事均无意见

2019/8/12

2019/5-2019/7稽核业务执行情形报告

经内部稽核主管向独立董事说明后,独立董事均无意见

2019/11/11

2019/8-2019/9稽核业务执行情形报告

经内部稽核主管向独立董事说明后,独立董事均无意见

 

 

 

 

薪资报酬委员会

 

薪资报酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。

 

薪酬委员会成员由董事会任命,依据本公司薪酬委员会组织章程,该委员会应至少由二位独立董事组成。

 

薪酬委员会每年至少召开二次常会,有关本委员会召开情形及每位委员出席率,请参考本公司各年度年报。

 

委员会成员(本届委员任期:2019年5月31日至2022年5月30日)

 

本职称 身份别 姓名
召集人 独立董事 郭铭辉
委员 独立董事 李孟修(注)
委员 其他 张寿禄

 

提名委员会

 

提名委员会旨在健全本公司董事会功能及强化管理机制。

 

提名委员会成员由董事会推举,依据本公司提名委员会组织规程,该委员会应有过半数独立董事组成。

 

提名委员会每年至少召开二次常会,有关本委员会召开情形及每位委员出席率,请参考本公司各年度年报

 

委员会成员(本届委员任期:2019年5月31日至2022年5月30日)

 

本职称 身份别 姓名
召集人 独立董事 郭铭辉
委员 独立董事 潘振成(注)
委员 董事 翁俊明

 

 

注:因原担任委员之独立董事辞世,故于108/11/11董事会补任。

 

 


本公司自公开发行后一直维持7席董事(含2席独立董事)。自第十届起扩编至10名董事(含2席独立董事),亦即增加3名董事,所新增之3名董事皆为公司高阶经理人,其目的即着眼于目前董事会成员中有多位为公司之原始创办股东成员,为将公司的经营理念顺利传承,故新增高阶经理人担任董事,以逐步学习及熟稔董事会运作及经营管理公司之重要核心精神。另本公司近几年来也针对各区总部的高阶主管进行未来接班人才规划及培养,陆续升任几位有潜在能力的主管担任协理及副总经理,以期成为未来营业总部区总经理或执行长的预备人选。