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公司治理

 

 

 

 

 

 

 

公司治理执行情形

本公司财务长(公司于公开信息观测站揭露为财务主管及会计主管,并于公司财报会计主管字段签名盖章,故符合经理人定义)自公司2006年挂牌上柜以来就于公司服务,期间已超过十年,过去期间一直从事公司财务、会计、股务、董事会及股东会等相关管理工作,故从事财务、股务或议事等管理工作经验达三年以上。董事会已于2019/3/4任命财务长为公司治理主管,并于规定期间内进修完毕法定之时数;另外透过由财务处人员担任公司治理人员,负责公司治理相关事务。本年度执行重点为(1)规划股东会日期提前,增加股东参与机率(2)增加法说会场次,让投资人更了解营运状况。

 

本公司治理小组负责执行公司各项治理相关事务,包括依法办理各次董事会及股东常会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事錄、办理公司变更登记、定期检视及修订本公司之公司治理守则及相关办法、提供董事及薪酬委员会执行业务所需资料及相关法令遵循,以提升信息揭露透明、保障股东权益及落实公司治理之推行。

 

 

 

诚信经营情形

本公司已订定诚信经营政策,由财务处负责推动企业诚信经营之兼职单位,并于网站上揭露下列事项: (1)制定诚信经营作业程序及行为指南。 (2)制定公司内、外部人员对于不合法(包括贪污)与不道德行为的检举制度。

 

该推动小组成员以财务处人员为主,主要工作为安排及规划公司内部讲师或外部专业单位为公司董监事、经理人及员工进行企业诚信经营之教育倡导及相关事项,并于每季向董事会报告企业诚信经营执行情形。

 

诚信经营守则最主要精神为廉洁及禁止不正当利益及防止利益冲突等,为落实诚信经营之主要精神,本年度与诚信经营相关之教育训练及倡导会合计约600人次及12小时。

 

本公司由财务处负责推动企业社会责任,由财务主管担任召集人,并依公司现况,成立五个分组,分别执行长、财务处、营业部、管理部及稽核室之主管分别担任各组负责人及小组运作。推动企业社会责任,除搜集股东意见外,并包括员工、客户及供货商等各种不同利害关系人在内。

 

推动企业社会责任小组不定期汇整各种不同意见后,由所有成员进行检讨及提出因应对策,形成共识后由召集人最后确认后展开推动工作。最后于每季向董事会报告。

 

本公司自107年起开始投入参与企业社会责任活动,近兩年度所参与活动如下:

期间

参与活动

活动内容

108年度
第一季 伊甸基金会音乐会 1.108年1月25日公司同仁担任志工协助围炉活动
2.公司捐款10万元予伊甸基金会

爱在星光灿烂公益音乐会

1.108年3月9日与亚州自闭症音乐家联盟共同主办慈善公益音乐会
2.公司捐款20万元予自闭症音乐家联盟

第二季

世界关怀自闭症日点亮蓝灯活动

108年4月2日参加「看见光,找到爱」世界关怀自闭症日点亮蓝灯活动。

107年度

第一季

伊甸基金会音乐会

1.由董事长带领重要主管参与3/25伊甸基金会所主办之关怀长辈公益音乐会.
2.公司捐助30万台币予伊甸基金会

第二季

世界地球日路跑

4/1约50名员工参与由国家地理频道所举办之世界地球日路跑活动

董氏基金会陪老伴忧讲座

1.5/10参加董氏基金会于台北市立东门小所举办陪老伴忧讲座及活动,由本公司同仁担任志工进行相关协助.
2.公司捐助10万

第三季

北海岸净滩

7/28由董事长率领约50名员工及眷属,搭配纳米潜水工作人员,于新北市贡寮美艳山净滩进行净滩

第四季

董氏基金会活跃银发纾压工作坊

10/31于台湾圣公会牧爱堂举办2018 "老得好"活跃银发纾压工作坊活动,由本公司同仁担任志工进行相关协助