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董事會相關資訊

 

董事、監察人基本資料:

職稱 國籍或註冊地 姓名 選(就)任日期 任期(年) 初次選任日期 主要(經)學歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 中華民國 潘振成 108.5.31 3年  95.6.21 文化大學國貿系
崇越貿易(股)公司副總經理
崇越電通(股)公司矽利光事業群總經理
崇越電通(股)公司執行長
台灣信越矽利光(股)公司副董事長
崇信(股)公司監察人
崇越開發(股)公司董事
崇越(廣州)貿易有限公司董事
崇越貿易(上海浦東新區)有限公司董事
香港崇越貿易有限公司董事
董事 中華民國 崇越開發股份有限公司 108.5.31 3年 93.9.2  
崇越開發(股)代表人:王純健 108.5.31 3年 93.9.2 陸軍經營管理學校
崇越貿易(股)公司董事長
崇科電子(股)公司董事長
崇越電通(股)公司董事長
崇越開發(股)公司董事長
崇越開發(股)公司董事
崇信(股)公司董事
董事 中華民國 王若蓓 108.5.31 3年 99.6.17 真理大學外文系 三茵(股)公司董事長
董事 日本 日商信越化學工業株式會社 108.5.31 3年  93.9.2
日商信越化學工業株式會社代表人:井上忠樹 108.5.31 3年 103.10.01 日本慶應大學
日商信越化學工業株式會社 矽利光事業本部總括部部長
日商信越化學工業株式會社
矽利光事業本部副本部長
董事 中華民國 翁俊明 108.5.31 3年 93.9.2 文化大學觀光系
崇越貿易(股)公司總經理
崇越電通(股)公司財務長
崇越電通(股)公司執行長
崇越電通(股)公司董事長
崇信(股)公司董事長
東菊金屬工業(股)公司董事
香港崇越貿易有限公司董事
崇越開發(股)公司董事長
崇皓貿易(股)公司董事長
桂昌營造(股)公司董事長
崇越(印尼)貿易有限公司董事
董事 中華民國 張勝和 108.5.31 3年 108.5.31 日本群馬大學工學博士
崇越電通(股)公司經理
崇越電通(股)公司協理
崇越電通(股)公司台灣區營業總部總經理
崇越電通(股)公司執行長
崇越(廣州)貿易有限公司監事
崇越貿易(上海浦東新區)有限公司監事
董事 中華民國 林清宏 108.5.31 3年 108.5.31 中興大學農化系
崇越電通(股)公司經理
崇越電通(股)公司協理
崇越電通(股)公司華南區營業總部總經理
華南區營業總部-崇越(廣州)貿易有限公司董事長
董事 中華民國 文慶雄 108.5.31 3年 108.5.31 日本和光大學經濟系
崇越電通(股)公司協理
崇越電通(股)公司副總經理
崇越電通(股)公司銷售總監
崇越電通(股)公司副執行長
崇越(印尼)貿易有限公司董事長
崇越貿易(上海浦東新區)有限公司董事長
獨立董事 中華民國 吳烔炘 108.5.31 3年 93.9.2 台灣省立彰化商業職業學校
彰化銀行總經理
台灣土地開發信託投資公司總經理
台灣中小企銀常駐監察人
獨立董事 中華民國 郭銘輝 108.5.31 3年 102.6.20 台灣大學經濟系
華南銀行總行業務部副理
監察人 中華民國 林重勝 108.5.31 3年 93.9.2 新莊農校              
崇越貿易(股)公司協理
崇信(股)公司董事
崇越開發(股)公司監察人
龍馬豪投資(股)公司董事
監察人 中華民國 吳章偉 108.5.31 3年 102.6.20 東吳大學會計系
新光建設財務部經理
新光人壽不動產部及放款部經理/協理
新光人壽不動產部及董事長辦公室副總經理
廣域置地國際(股)公司董事長
監察人 中華民國 德融投資股份有限公司 108.5.31 2年 106.6.21
德融投資股份有限公司代表人:邱子誠 108.5.31 2年 106.6.21 清雲科技大學 敏盛建設開發(股)公司董事

 

崇越電通民國108年董事會決議事項

 

4.孫公司銀行授信額度
會議日期 決議事項
108/03/04 1.107年度營業報告書及財務報表
2.107年度財務報表會計師出具之查核報告書
3.107年度盈餘分派案
4.107年度內部控制制度聲明書
5.討論108年度預算計畫
6.通過經理人薪酬及董監酬勞
7.修訂本公司取得或處分資產處理程序
8.公司辦理議事事務單位及公司治理主管
9.訂定-處理董事要求之標準作業程序
10.修訂本公司治理實務守則
11.討論第十屆董事(含獨立董事)及監察人候選人名單
12.銀行授信額度
13.訂定股東常會相關事宜
108/05/08 1.本公司自行編製之108年度第一季財務報表
2.108年度第一季財務報表會計師出具之核閱報告書
3.銀行授信額度
108/05/31 1.董事長推選
2.薪酬委員聘任
3.提名委員聘任
4.訂定除息基準日
108/08/12 1.本公司自行編製之108年度第二季財務報表
2.108年度第二季財務報表會計師出具之核閱報告書
3.修訂資金貸與他人作業程序

 

108年3月4日董事會議事錄

 

108年5月8日董事會議事錄

 

108年5月31日董事會議事錄

 

108年8月12日董事會議事錄

 

  

 

 

 

 

 

 

崇越電通董事會成員多元化政策

1. 目的

本政策旨在列載崇越電通股份有限公司董事會為達成員多元化而採取的方針。

 

2. 願景

本公司明白並深信董事會成員多元化對提升公司經營績效及管理效率有所助益。

 

3. 政策聲明

為達可持續之均衡發展及董事會層面日益多元化,本公司在設定董事會成員組合時,會從多個方面考慮董事會成員多元化,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則,並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化之重要性。

 

4. 可計量目標

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選之長處及可為董事會提供之貢獻而作決定。

 

5. 監察及彙報

議事單位每年彙報董事會在多元化層面組成之成效,並監察本政策的執行。

 

6. 檢討本政策

議事單位需適當時候檢討本政策,以確保本政策行之有效。若有需修訂,再向董事會提出修訂建議,由董事會審核。

 

董事會成員落實多元化情形

 

 

 

 

 

本公司為落實公司治理並提升董事會的功能,清晰定義績效目標,以提升運作效率,特訂定此董事會績效評估辦法;評估期間為年度結束後依據當年度各項評估指標進行評鑑,並依據實際運作需要,得調整評估指標之比重。

 

其評估程序為

1、每年年度結束時收集和分發董事會活動之資訊。

2、定期檢討評估流程的效能。

3、每年年底由董事會議事單位針對下列之評估指標紀錄執行情形,並根據下表制定之評分比重予以加權平均後得出評分,並將評分結果送交董事會報告。

 

董事會績效評估辦法

  

106年董事會績效評估結果

 

107年董事會績效評估結果

 

獨立董事、監察人與與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

一、 獨立董事、監察人與與內部稽核主管及會計師之溝通政策

 

1.獨立董事及監察人與會計師每年均有定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事及監察人報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂之影響情形充份溝通。大家並有達成共識,若遇到重大異常事項時得隨時召集會議。

 

2.內部稽核主管至少每季一次,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形向與獨立董事及監察人提出報告。若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

 

二、 獨立董事及監察人與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要:

日期

溝通主題

獨立董事建議及處理執行情形

2018/3/26 10:00

(董事會召開前舉行)

1. 會計師就2017年度財務報表查核情形進行說明,另向獨立董事說明與公司管理階層已討論過之重大事項

2. 說明即將生效之新會計公報IFRS 16租賃之影響

3. 會計師向獨立董事及監察人說明所得稅法修正之影響評估

4. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通

經會計師及內部稽核主管向獨立董事說明後,獨立董事及監察人均無意見

2018/11/5 10:00

(董事會召開前舉行)

1.會計師就2018年度財務報表核閱情形進行說明

2.關鍵查核事項說明

3.證券交易法修正草案預告說明

4.其他會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通

經會計師及內部稽核主管向獨立董事說明後,獨立董事及監察人均無意見

 

三、 獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期

溝通主題

獨立董事建議及處理執行情形

2018/3/26

2017/11-2018/2稽核業務執行情形報告

經內部稽核主管向獨立董事說明後,獨立董事均無意見

2018/5/7

2018/3稽核業務執行情形報告

經內部稽核主管向獨立董事說明後,獨立董事均無意見

2018/6/20

2018/4-2018/5稽核業務執行情形報告

經內部稽核主管向獨立董事說明後,獨立董事均無意見

2018/8/6

2018/6-2017/7稽核業務執行情形報告

經內部稽核主管向獨立董事說明後,獨立董事均無意見

2018/11/5

2018/8-2018/9稽核業務執行情形報告

經內部稽核主管向獨立董事說明後,獨立董事均無意見

2018/12/3

2018/10稽核業務執行情形報告

經內部稽核主管向獨立董事說明後,獨立董事均無意見

 

 

 

 

薪資報酬委員會

 

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

 

薪酬委員會成員由董事會任命,依據本公司薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由二位獨立董事組成。

 

薪酬委員會每年至少召開二次常會,有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。

 

委員會成員(本屆委員任期:108年05月31日至111年05月30日)

 

本職稱 身份別 姓名
召集人 獨立董事 吳烔炘
委員 獨立董事 郭銘輝
委員 其他 張壽祿

 

提名委員會

 

提名委員會旨在健全本公司董事會功能及強化管理機制。

 

提名委員會成員由董事會推舉,依據本公司提名委員會組織規程,該委員會應有過半數獨立董事組成。

 

提名委員會每年至少召開二次常會,有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報

 

委員會成員(本屆委員任期:108年05月31日至111年05月30日)

 

本職稱 身份別 姓名
召集人 獨立董事 吳烔炘
委員 獨立董事 郭銘輝
委員 董事 翁俊明