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公司治理

 

 

 

 

 

 

 

公司治理執行情形

本公司由財務長(公司於公開資訊觀測站揭露為財務主管及會計主管,並於公司財報會計主管欄位簽名蓋章,故符合經理人定義)擔任公司治理人員.財務長自公司95年掛牌上櫃以來就於公司服務,期間已超過十年,過去期間一直從事公司財務、會計、股務、董事會及股東會等相關管理工作,故從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。

 

本公司治理小組負責執行公司各項治理相關事務,包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事及薪酬委員會執行業務所需資料及相關法令遵循,以提升資訊揭露透明、保障股東權益及落實公司治理之推行。

 

 

 

誠信經營情形

本公司已訂定誠信經營政策,由財務處負責推動企業誠信經營之兼職單位,並於網站上揭露下列事項: (1)制定誠信經營作業程序及行為指南。 (2)制定公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度。

 

該推動小組成員以財務處人員為主,主要工作為安排及規劃公司內部講師或外部專業單位為公司董監事、經理人及員工進行企業誠信經營之教育宣導及相關事項,並於每季向董事會報告企業誠信經營執行情形。

 

誠信經營守則最主要精神為廉潔及禁止不正當利益及防止利益衝突等,為落實誠信經營之主要精神,本年度與誠信經營相關之教育訓練及宣導會合計約600人次及12小時。

 

本公司由財務處負責推動企業社會責任,由財務主管擔任召集人,並依公司現況,成立五個分組,分別執行長、財務處、營業部、管理部及稽核室之主管分別擔任各組負責人及小組運作。推動企業社會責任,除蒐集股東意見外,並包括員工、客戶及供應商等各種不同利害關係人在內。

 

推動企業社會責任小組不定期匯整各種不同意見後,由所有成員進行檢討及提出因應對策,形成共識後由召集人最後確認後展開推動工作。最後於每季向董事會報告。

 

本公司自107年起開始投入參與企業社會責任活動,107年度所參與活動如下:

期間

參與活動

活動內容

第一季

伊甸基金會音樂會

1.由董事長帶領重要主管參與3/25伊甸基金會所主辦之關懷長輩公益音樂會.
2.公司捐助30萬台幣予伊甸基金會

第二季

世界地球日路跑

4/1約50名員工參與由國家地理頻道所舉辦之世界地球日路跑活動

第二季

董氏基金會陪老伴憂講座

1.5/10參加董氏基金會於台北市立東門小所舉辦陪老伴憂講座及活動,由本公司同仁擔任志工進行相關協助.
2.公司捐助10萬

第三季

北海岸淨灘

7/28由董事長率領約50名員工及眷屬,搭配納米潛水工作人員,於新北市貢寮美豔山淨灘進行淨灘

第四季

董氏基金會活躍銀髮紓壓工作坊

10/31於台灣聖公會牧愛堂舉辦2018 "老得好"活躍銀髮紓壓工作坊活動,由本公司同仁擔任志工進行相關協助