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企業公司治理

 公司治理為企業永續經營中極為重要的一環,目的在健全公司營運及追求最大利益。優良公司治理的公司,能妥善規劃經營策略、有效監督策略執行、維護股東權益、適時公開相關資訊,此對公司爭取投資者的信任及增強投資人之信心尤其重要。

第3屆公司治理評鑑結果,崇越電通名列上市/櫃公司前6%~20%名單,本公司於公司治理各構面皆有顯著進步,未來亦會持續在公司治理目標精進努力,包含從董事會執行情形、維護各利害關係人權利、財務營運進行自願揭露,以及貫徹企業核心價值,崇越電通經營者也確信,公司治理的落實,除了對投資人及其他利害關係人權益是一種保障,也是實踐企業社會責任的一種必要方式。

本公司以「以人為本,重視工作倫理,鼓勵內部創業」之企業核心價值所訴求之精神來關切各利害關係人,除員工、客戶及供應商外,亦相當重視股東權益。崇越電通近年來之股利發放政策,除法令規定等因素而保留部分未發放外,其餘皆發放予股東,讓股東共同分享公司之獲利成果。近年分配比例更近九成。

                                                                                 


 2015年度2016年度2017年度
每股盈餘 4.68 4.68  
現金股利 4.00 4.00  
股息支付率 85% 85%  

         註:2017年度盈餘分配尚需經2018年股東常會決議

 

 秉持上市/櫃公司資訊需充分揭露之原則,除依法令規定於公開資訊觀測站揭露資訊外,亦於公司年報及官方網站中,放置各類公司營運狀況與財務情形使投資人瞭解公司業務,此外亦設立發言人制度及投資人聯絡窗口處理股東建議事項,相關聯結資訊亦揭露於公司網站供利害關係人查詢。本公司並每年不定期召開法人說明會,向投資大眾公開公司營運訊息。 董事會與監察人 崇越電通董事會為公司最高治理機構,設有7席董事及監察人3名,任期3年,董事中2席為獨立董事。為強化公司治理,本公司已於2016年6月17日股東會通過修改公司章程,董事及監察人(含獨立董事)皆採提名制。董事會成員均具備各領域之專業知識與豐富經驗,並依照法令規範及公司章程規定行使職權,有關董事成員之學經歷及兼任其他公司職務均於公司年報中揭露。董事會下轄二個功能性委員會,分別是提名委員會及薪酬委員會,各次會議開會前均會通知日期及議程摘要。 董事會每季至少召開一次並由董事長召集之,如有需求則另行召開臨時董事會。2017年度召開董事會6次,董事會之出席情形均於公司年報中揭露。 董事會除訂定經營方向及目標外,亦建立公司風險管理制度,討論並訂定風險管理政策及指導原則,以供公司落實執行風險管理之準則,對公司整體營運及事務負有管理督導之責,以為股東創造最高利益。

                                                                                 


 2017年董事會議重大議題如下:
項次 2017年董事會重大議題
1 2016年度營業報告書及財務報表及2017年各季度財務報表
2 2016年度盈餘分派案
3 通過經理人薪酬及董監酬勞
4 評估簽證會計師獨立性
5 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文
6 修訂「公司章程」部份條文
7 訂定股東會相關事宜
8 通過監察人候選人及資格審議
9 訂定除息基準日
10 薪酬委員會所提之董監酬勞及員工酬勞建議案
11 從事衍生性商品交易之決策、管理評估暨風險衡量
12 修訂董事會議事規範
13 訂定對外投資評估辦法
14 IFRS九號公報權益工具之金融資產重新判斷及分類
15 公司治理評鑑及公司治理相關執行結果報告

 公司治理實務守則
適用對象 董事會成員
內容要點

1.  建立有效的公司治理制度

2.  保障股東權益

3.  強化董事會職能

4.  尊重利害關係人權益

5.  提升資訊透明度


 內部重大資訊處理作業程序
適用對象 董事、經理人及受僱人;其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人
內容要點

建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制,避免資訊不當洩露,並確保公司對外發表資訊之一致性與正確性。


 誠信經營守則
適用對象 董事、經理人及具有實質控制能力者
內容要點

1.  遵守相關規章或其他商業行為有關法令

2.  以公平與透明之方式進行商業活動


 道德行為準則
適用對象 董監事及經理人
內容要點

1.  恪遵道德規範及秉持誠信原則

2.  公平對待本公司客戶、競爭對手及員工

3.  強化道德觀念

 

 法規遵循

崇越電通2017年度查無違反任何相關法律法規而遭課處罰款並提起申訴之紀錄。

                                                                   

 

 資訊揭露

崇越電通強調資訊揭露,實踐資訊透明化,提供投資人與利害關係人對稱之資訊,落實公司治理之誠信與透明,我們針對不同利害關係人設有下列管道提供相關資訊。                                                                    

法人說明會及年度會
  • 每年固定召開股東會
  • 每年不定期召開法人說明會,說明公司財務數字及營運狀況
投資人專區
  • 即時揭露公司治理狀況、營業公告、財務報表、重大訊息、法人說明會及內部稽核等相關資訊
公開資訊觀測站
  • 登載公司營運與管理相關詳細資訊
利害關係人專區
  • 由專人回應股東及利害關係人
  • 股東及利害關係人可透過電話、傳真或電子郵件逕行聯繫
企業社會責任報告專區
  • 每年發行報告書,揭露公司營運、環境保護、員工關係、 社 會參與等訊息並供利害關係人下載及了解